不動産投資家、電信詐欺の有罪を認める

ワシントン - メリーランド州ベルツビル在住のフランクリン・オライタンさん（50歳）は、昨日遅く、ワシントンDC北西部にある住宅の窃盗に関連した通信詐欺の1件について連邦裁判所で有罪を認めた。被告は有罪答弁の一環として、自分が自分のことを認めたと認めた。不動産を譲渡する虚偽の証書を提出させ、すぐにそれを第三者に転売し、売却代金を懐に入れた。 詐欺計画の結果、被告はさまざまな被害者に 50 万ドル以上の損失を与えました。

有罪答弁は米国地方裁判所のカール・J・ニコルズ判事の前で提出された。 量刑公聴会は2024年初めに米国地方裁判所のポール・L・フリードマン判事のもとで予定されている。

犯行声明によると、ファーストストリート北西にある不動産（「ファーストストリート不動産」）は、1996年に人物1によって購入されました。2016年9月頃から2017年3月までの間、ファーストストリート不動産が空室であった間に、被告は、彼は、ファーストストリートの不動産を彼が所有し管理する会社に売却するために、人物 1 の知識や同意なしに、虚偽の売買契約書や虚偽の証書を含むいくつかの書類に人物 1 と公証人の署名を偽造しました。 被告は、虚偽の詐欺的な文書を作成し、貸し手とメリーランド州の決済会社に提示することで、詐欺計画を実行しました。 ファースト・ストリートの不動産の所有者も公証人も、被告の会社に不動産を売却する書類に署名しなかった。 被告はメリーランド州の和解会社に虚偽の書類を提供し、和解会社に虚偽の書類をDC証書記録局に提出させた。 さらに、被告は決済会社に対し、売却と称する売主の収益小切手を渡させ、後にそれをLLCの別の銀行口座に入金させた。 被告は不動産を購入した後、すぐにその不動産を改修する予定の第三者に転売したとされる。 サードパーティの購入者が少なくとも 60 万ドルを費やしてファースト ストリートの不動産を改修した後、売りに出しました。 その後、不動産の真の所有者は、その不動産が彼らの下から盗まれたことを知りました。

有罪答弁を発表するにあたり、コロンビア特別区検事のマシュー・M・グレイブス氏とFBIワシントン現地事務所刑事サイバー部門の特別捜査官代理デビッド・ガイスト氏は、ワシントンFBIでこの事件を捜査した人々の働きを称賛した。フィールドオフィス。 彼らはまた、パラリーガル専門家のリサ・アッベ氏とリリアナ・ヴィラミザール氏、被害者証人サービスコーディネーターのトーニャ・ジョーンズ氏、監督訴訟技術専門家のレイフ・ヒックリング氏、訴訟技術専門家のジーニー・ラティモア＝ブラウン氏など、米国検察局のこの事件に携わった人々の努力を称賛した。この事件を捜査し起訴した元米国検事補のデリック・ウィリアムズ氏とヴェロニカ・サンチェス氏、および米国検事補のダイアン・ルーカス氏とクリストファー・ハウランド氏。